O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat în această dimineață peste 30 de percheziții la persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți. Aceștia sunt suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Probele arată că fondurile utilizate în acțiunile ilegale proveneau din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale și erau transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede.
„Acestea au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent”, a transmis CNA.
Astfel, în urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 800 de mii de lei în mai multe valute, documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice și alte probe relevante anchetei. Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi prezentate pe măsura avansării investigațiilor.
