Directorul unei filiale a băncii BC „Moldindconbank” SA, a fostcondamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și falsificare a documentelor oficiale. O decizie în acest sens a fost pronunțată la data de 9 ianuarie 2025 de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Totodată, instanța a dispus ca din contul condamnatului să fie încasată suma de peste 2,5 milioane de lei, drept despăgubiri pentru prejudiciul cauzat băncii. Aceasta include atât valoarea banilor furați, cât și venitul ratat.
În cadrul anchetei, s-a stabilit că inculpatul, în calitate de director al filialei respective, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.
Astfel, în perioada aprilie 2012 și iunie 2013, au fost transferate aproximativ 900.000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil băncii și clienților acesteia.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
